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合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗 -> 六大防范招术 最后一天义乌老板识破外贸诈骗案 copy

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六大防范招术 最后一天义乌老板识破外贸诈骗案 copy

五一临近，外贸诈骗案进入高发期。对骗子们精心包装的骗术该如何防范？日前，义乌国际商贸城的一位商铺老板凭借自己的机智识破了一起诈骗案，在骗子即将得逞的前夕，成功避免了经济损失。事情是这样的：4月13日，一个自称李阳的男子来到吴先生的摊位，自称是“欧斯特国际贸易公司”的负责人，说要一批货物销往西班牙。  
  吴先生很重视这笔生意，当下与对方商定，4月21日送货，在出货后15天对方支付货款。四天后，吴先生的妻子提醒说，前几天从报纸上看到过一篇报道，说五一是外贸诈骗案件多发期，让他小心些。吴先生于是留了个心眼。4月20日下午，李阳打电话给吴先生，让吴先生次日送货，并承诺5月8日前将全部货款汇到吴先生的银行账户。吴先生找了个理由，说货要4月22日才能交付。因为他想，4月21日肯定会有其他经营户也去送货，可以趁自己的货送去前向其他经营户打听一下这家贸易公司的情况（防范招术1：先拖延交货期限，赢得调查时间，时机选择也很巧妙）。21日下午，吴先生和姐夫一起来到“欧斯特国际贸易公司”租在大塘下的仓库（防范招术2：一个人去很危险，叫上同伴可相互照应）。当时刚好有两位经营户把价值10多万元的电器送来了。吴先生在边上看了看，发现了一些蹊跷：收货的两名男子很随意，不但不仔细清点货物，还把经营户送来的货杂乱堆放进仓库；办公室里全是清一色的男性，连最基本的传真机都没有（防范招术3：先悄悄观察对方的言行、办公环境，初步做出判断）。吴先生悄悄问两位送电器的经营户，发现这两人都是第一次和“欧斯特国际贸易公司”做生意，而且货款都是约好到“五一”长假期间支付（防范招术4：不要轻举妄动，再向其他人打听，进一步作出判断）。这时，一名收货男子走了过来。吴先生借机问他在公司多长时间了，公司以前开在哪里。这位男子说：他在公司已有一年多，公司以前设在东方大厦6楼。吴先生当即觉得这家贸易公司有问题，因为李阳曾经告诉他，公司以前在东方大厦 1808房间办公。（防范招术5：最后向工作人员打听，问的问题也很有用，既可以帮助判断，又不会引起对方怀疑）感觉情况不对，吴先生马上报了警（防范招术6：发现可疑地方，可悄悄报警，由警方介入调查）。义乌警方随后查明，这是一个诈骗团伙。

　　49位经营户被骗走140万元货物都是一个原因：先赊货后付款

　　吴先生的警惕让他免受了经济损失，算得上是幸运的。然而，同样在义乌做生意的另外49位经营户却是不幸的：就在吴先生识破骗子骗术后的第四天 ———4月25日，义乌宾王市场和义乌国际商贸城的49位经营户被两个老外骗走了价值高达140万元的货物。至今，警方还在追捕潜逃在外的两名犯罪嫌疑人。据介绍，今年以来，义乌市场就发生了多起经营户被骗案，并且骗子的诈骗手段不断翻新。义乌警方指出，发生在义乌的这两起案件反映的是同一个问题：在义乌，市场经营户的经营方式落后，防范意识普遍较差。“这两个案子中其实有一个共同教训———市场经营户们都采用了传统的先赊货后付款经营方式，没有对贸易诈骗等犯罪活动引起足够的重视。”

　　五一是外贸诈骗高发期警方支招：如何防范外贸诈骗

　　针对上述两起案件，警方提醒，按照经验，五一期间是外贸诈骗的高发期，经营户们在订合同前一定要摸清对方的“身份”———是不是假公司、假姓名、假地址；对方的资信情况如何（可到工商行政管理部门查对核实，也可通过银行查明对方的资金实力）。如果是和外商做生意，可到外经贸局或公安机关查一下是否有登记，订立合同时要特别注意合同的保证、担保条款，有条件的还可请律师参加，或到工商部门进行合同鉴证。



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[楼 主] | Posted: 2007-08-28 07:35 顶端
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[1 楼] | Posted: 2007-08-28 08:22 顶端
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[2 楼] | Posted: 2007-09-10 22:24 顶端

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