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国际诈骗的新方法(外贸防骗)

国际诈骗的新方法 (转贴)
在国际贸易日趋发展的今天,网上交易因其快捷,方便。很快占有一席之地,伴随着它的发展,网上支付也被我公司提上了日程。我们巨龙集团国际(香港)有限公司作为一家外贸公司,虽然承担着巨大的风险,但是本着方便客户的原则仍向银行提出申请,成为深圳首家开通网上支付的外贸公司。
本公司于2005年12月筹建网上支付平台，在2006年1月上旬试用，中旬正式投产。
按国际惯例，我们支付流程是：注册-登陆-支付-订单-出货。
1、客户首先要在我们网站注册。（就象银行开户一样）
2、凭用户名和密码登陆我们的网站。
3、进入管理后台进行在线支付。（就象在银行存钱一样）
4、如果支付成功，网络支持，在线支付的数据直接返回到他的户头。
5、如果支付成功，网络不支持，客户可以凭订单号，交易时间和金额直接和我们业务联系，我们核对无误后可以后台入帐。
6、根据我们业务的形式发票提供订单。订单提交成功，帐户根据总额自动扣帐。
7、我们根据客户提交的订单发货
2006年1月下旬，大约有10几个来自世界不同国家的客户在我们网上注。
在1月6日我们收到第一笔来自加拿大客户的网上支付，我们按时发了货出去。紧接作我们又收到几笔来自网上的支付。我们正在高兴为客户解决了很多问题，比如可以不去银行排队，免去很多手续等。真是可以实现：运筹于微屋之中，决胜于千里之外。1月23日我们收到Williams Larry支付，客户资料如下：注册姓名：Williams Larry 注册邮箱：williams_larry555@yahoo.com 国家：Nigeria 电话：+2348034241371 传真：23417930554 雅虎通ID：williams_larry555 。支付记录如下：日期：2006-1-23 17:16:58 订单号：2006123174313 流水号000102 金额：￥19955.00 由于中国春节放假，客户在2月10才下单。在线购买日期：2006-2-10 13:40:13 在线购买订单号：2006210133232 金额：￥19955.00 我们按时把货发到客户的手中。
到3月19日我们大约收到网上支付货款40万人民币。正在我们高兴网上支付能跟客户带来方便和跟我们带来生意的时候。3月20日我们收到银行通知，说有客户要拒付。理由是：无持卡人授权经查：这个客户就是：Williams Larry。我们说我们把货都发出去了呀，银行回答，货发出去那不关他们的事。天哪，我们遇到国际骗子了。最近几天连续有银行通知，说有很多笔交易客户拒付。理由是：无持卡人授权。经查：其中多数是Williams Larry的。还有一个客户，资料如下：注册姓名：Mike注册邮箱：mikemyers@twmcomany.com 国家：Nigeria 电话：18005998018 传真：3094184177 雅虎通ID：ired247@yahoo.com
为了不让有更多的人上当受骗，特此把这些国际骗子和过程公布！

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客户要退运还要撤单,怎么办?

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被骗不可怕，可怕的是癞皮···...

[楼主] | Posted: 2006-07-06 20:30

danube

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支付方便是方便,因为免去了银行这么复杂的确手续,单证都省得做,不过要建立在客户诚信度高的前提下才可以,如果客户拒付的话真的一点办法也没有,货人家已经收到了,你能怎么办

[1 楼] \| Posted: 2007-10-30 15:59

晒月亮的鱼

笑熬浆糊

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确实风险很大啊，你怎么能确认那人脸上没有写着＂骗子＂两字呢？

[2 楼] \| Posted: 2007-10-30 16:02

meicherry

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[3 楼] \| Posted: 2008-01-30 22:47

Monica_ma

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听说尼日利亚有很多骗子，以后大家都要小心点了！
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 深圳长帆Monica ^_^ msn:monica_85mq@hotmail.com qq:893805320 web site:www.longsailing.net
[4 楼] \| Posted: 2008-02-04 17:11

forrest.gump

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好恐怖啊怎么可以这样啊
我本将心想明月，奈何明月照沟渠。
[5 楼] \| Posted: 2008-03-18 07:34

xmtrade

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看过，飘过........

[6 楼] \| Posted: 2008-03-18 13:58

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