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合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗 -> 揭秘金融支票诈骗第一案（3）

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揭秘金融支票诈骗第一案（3）

其实，制作假支票，就是一个移花接木的过程。我们从警方得到的最新消息是，这30多起案件还有10多名犯罪嫌疑人在逃，这起案件最终会牵出多少起案件，牵出多少个犯罪嫌疑人还是个未知数。而我们注意到，抓获的犯罪嫌疑人都是张国全的老乡。他们把自己的诈骗行为叫做做生意。那这些犯罪嫌疑人为什么都来自一个地方呢？

  前面我们提出来到，犯罪嫌疑人有一句话给我印象很深，他们说，他们的诈骗足迹遍布全国每一个地方。那么，这个诈骗网络究竟有多大？参与金融票据诈骗活动的，到底都是些什么人？来看看这些犯罪嫌疑人自己的交代。

  诈骗专业村

  在张国全和他同伙的心目中，行骗就是做生意，他们开口闭口也都称自己是在做生意。

  张国全：都是为了赚钱嘛是吧。

  他们也确实像是在做生意，每次行骗都要购物消费，要雇佣当地年轻的财务人员等等，都需要大量的支出，这便是他们做生意的成本。

  张国全：像这个花钱比较大，在镇江可能花了6万多块钱。

  记者：一开始这些钱都是怎么来的？

  张国全：刚开始一人一万元。

  记者：集资？

  张国全：对。

  在镇江最后他们一共骗了48万元，这些钱在扣除了个人集资的成本后，根据各人的分工、担负的工作由主犯张国全和华五成两人进行分配。

  记者：在镇江这一单你分了多少？

  张国全：镇江我和华武成都12万元。

  记者：下面其他人分多少？

  张国全：有7万的，有5万的，还有3万的，都不一样。

  据张国全自己交待，从2002年起，他先后在山东威海、江苏的徐州，湖南的衡阳等地多次作案，共分得赃款26万元，现在已经基本挥霍一空，他用这些钱购买了小汽车，整天吃喝玩乐，成了让当地人羡慕的能人、有钱人。他甚至有过以后让自己的儿子接班的想法。

  张国全：我儿子现在也不小了也没事，他说过想出来转转。

  镇江案件的另外一位主犯华五成从镇江回家后就盖起了楼房。他们迅速的发家致富对当地的很多人产生了巨大的影响，很多人纷纷加入了行骗的队伍，犯罪嫌疑人党卫峰在镇江和张国全一伙作完案后，因为觉得张国全分给自己的钱太少，他领着两个人重起炉灶来到江苏省宿迁市行骗，这两个人都是第一次出来行骗。

  党伟峰：有其他人做这种生意，做得很大，可能就是比较诱惑。

  也是第一次参加诈骗就和张国全在泰州一起落网的张四军还是一位村干部，在当地是远近闻名的先进人物，多次受到过表彰，他告诉记者，在来江苏作案的路上，他还一直在犹豫。

  记者：有没有产生过想回去的念头？

  党伟峰：也有过这个念头，但是还是钱嘛，干就干一趟吧。

  张四军对自己的行为懊恼不已，但是犯罪嫌疑人党卫峰对张四军参加诈骗并不感到奇怪，他告诉记者，在当地从事诈骗的人非常多，同时他还向记者透露了一个更加惊人的消息。

  党伟峰：全国每个地区都去过。

  记者：你指的地区是省还是地级市？

  党伟峰：地级市，全国的每个地级市都去过，可以说县城也去过。

  记者：有这么厉害吗，你们乡到底有多少人在做这个事情？

  党伟峰：具体多少不太清楚，反正很多。

  出来诈骗的人并不是什么都会，即使像张国全这样的高手假印章也得送回老家做，像李留得专做假证、假印章的人就便有了用武之地，专门为诈骗提供一条龙配套服务。

  记者：在你们老家那边，像你这样做这种生意的有多少人？

  李留德：那多，到处都是。

  民警：我在那边工作了六天时间，我们在一条路上就发现有七八家造假证，专门制假。

  公安部欧阳：大家都参与其中，觉得这是一个来钱的好办法，叫做生意，做这种生意。对这种种发家致富的方式纷纷效仿，结果形成了专业村，诈骗专业村、专业乡这么一个很严重的局面。

  节目中，当我们看到假支票，通过银行一道道监测的时候，都大吃一惊。我这里有一个最新统计数据，2004年全国金融票据涉案金额达42?63亿元，占各种金融犯罪金额的一半，是上一年的3?05倍。当然，面对严峻的形势，我们不能让金融票据犯罪变成了道高一尺，魔高一丈。那怎么才能更加有效的防范这种犯罪呢？

  防范措施

  惟一的办法就是金融界，通知各个银行，是单位开户的，或者转帐，汇款在5万元以上，都跟他们单位联系，打电话，电话确认这个就可以制止，别的好办法现在还没有。

  但是在当前的条件下，银行在兑现时对每一张支票进行核对几乎是不可能的，那么是不是真的就没有其他办法能对付这种支票诈骗了呢？

  江苏省公安厅警侦总队总刘队长：使用密码支付技术。

  记者：这个技术是不是非常有效地防止这种犯罪？

  刘队长：从我们江苏南通，常州推广应用以后应该说取得了比较好的效果。

  目前全国一些地方已经开始推广这种设备，同时公安部还表示，他们对这类犯罪将加大从源头打击的力度。

  公安部欧阳：对这些专业村、专业乡进行重点排查，严厉打击参与此类犯罪的人员，彻底铲除滋生此类犯罪的土壤。

  看来，目前防止金融票据诈骗，最有效的办法就是银行处理业务的时候，应该打电话向开支票的单位查询。我们也了解到，目前中国人民银行正在研究新的高科技防伪措施，从技术上防范票据诈骗。而公安部、银监会和中国人民银行2004年也联手打击金融票证违法犯罪活动，半年时间里，共立案2954起，涉案金额24.83亿元，侦破案件2080余起，挽回经济损失达1.77亿元。



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[楼 主] | Posted: 2006-07-15 14:14 顶端
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呵呵有意思啊



[1 楼] | Posted: 2006-07-21 18:10 顶端

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