您尚未 登录   注册 | 勋章中心 | 帮助 | 网站地图
今日 216 帖 | 昨日 918 帖 | 最高日 5323 帖 | 共 270075 篇主题 | 1893737 篇帖子 | 306587 位会员 | 精华区 | 最新帖子 | 欢迎新会员 heshang
合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗 -> 网络巨骗诈骗60国

--> 本页主题: 网络巨骗诈骗60国 复制本帖地址 | 加为IE收藏 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题
小桥




该用户目前不在线
级别: 职业经理人
精华: 1
发帖: 2018
威望: 2453 点
金钱: 61 RMB
贸贸币: 0 圆
在线时间:240(小时)
注册时间:2006-08-02
最后登录:2007-08-23
查看作者资料 发送短消息 推荐此帖 引用回复这个帖子

网络巨骗诈骗60国

网络是一把双刃剑，在为人们提供各种便利的同时，也给一些不法之徒以可乘之机。在美国，一个网络诈骗团伙打着吸引投资的幌子，骗取了5800万美元的黑钱，有大约60个国家的1．5万人成为他们的“牺牲品”。日前，这起特大网络行骗案的主犯之一已经承认自己的罪行，并有可能面临巨额罚款和30年监禁。

  最大的网络诈骗案之一

  据英国媒体21日报道，近日，在美国加州首府萨克拉门托的一个法庭上，法官们认真审理了这起特大网络诈骗案件。面对各种铁证，该案件的主犯之一、今年42岁的基思·诺迪克终于承认了自己的罪行。

  有关法官和检举人透露说，这起案件是迄今发现的最大网络诈骗案之一。案情追溯到1999年，当时，诺迪克和另外几名同伙一道，“成立”了一家“哈勒姆通用公司”，并设立了一个专门的网站，开始布下了吸引投资、骗取不法收入的“大网”。

  在这个网站上，他们推出了一个“三西投资俱乐部”，由该俱乐部发起一项“金融债券贸易计划”，吸引世界各国的投资者。而且，这帮骗子还到处寻找投资者信息，给他们发电子邮件，并在邮件中一再强调说，只要愿意投资，投资收益率肯定可以达120％。其实，虽然打着公司的旗号，“哈勒姆通用公司”根本就没有进行任何登记注册。但是，包括诺迪克在内的一帮网络骗子却公然声称，所有网上贸易均由“哈勒姆通用公司”负责办理，该公司是“世界上最大、最有声望的贸易公司之一，有着30年的历史，一贯给投资者以高回报”。

  从1999年到2001年9月期间，诺迪克等人通过上述“歪招”，吸引了很多人的注意，并多次骗取了投资者的信任。最终，诺迪克团伙获得非法钱财总计5800万美元，共有1．5万名投资者上当受骗，这些人来自美国、加拿大、哥斯达黎加、墨西哥、洪都拉斯等60个国家。

  罪行败露面临法律严惩

  通过网络诈骗得到大量钱财后，诺迪克一帮人沾沾自喜，并由此过起了奢华、挥霍的生活。据悉，他们用到手的钱到哥斯达黎加、墨西哥等国买了各式各样奢侈品，还买了游艇、直升飞机、高档轿车等。

  很多投资者在钱财“一去不复返”之后，开始向警方报案，诺迪克团伙的诈骗罪行也日益引起了警方的注意。2001年9月，警方采取突击行动，将这个犯罪团伙的大部分人一举抓获。

  随后，警方彻底关闭了他们的网站，停止了他们的诈骗行动，并在美国、加拿大等多个国家展开了联合调查，获得了大量证据。2003年，被称为“哈勒姆通用公司”的“最关键人物”的理查德·韦基、负责网络设计的迈克尔·韦伯已经认罪。 最近，这一团伙的另一主犯基思·诺迪克也承认说，他曾经给很多投资者发送过电子邮件，以吸引投资为名，骗取了不少钱财，事后还参与过“洗钱”等等。根据他诈骗、洗钱等罪行，法庭可能会判处他30年监禁，还将处以他高额罚款。据悉，明年2月，法庭将做出最后的判决。

  此外，这个犯罪团伙的其他几名成员也将一一接受审讯，和此案有牵连的人员都将被调查。



下一主题网络诈骗团伙又出江湖上一主题被骗不可怕，可怕的是癞皮···...
[楼 主] | Posted: 2006-08-10 12:45 顶端

合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗