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jialimin

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防骗训练集中营

交易前：

一、我是个新手，网上发了信息后，很快有客户询盘了，我该怎么辨别他的信用度呢？
研究提示：
1、如果对方是诚信通会员，可以查看他的诚信通档案，作为参考。
2、先查询对方的企业信用记录，看看有没有相关的投诉记录。
3、用公司名到搜索引擎去搜一下看看，是否有一些可参考的信息。
4、诚信论坛上咨询商友，他们往往会给你很好的建议。

二、这个卖家的产品价格这么低，我敢买吗？
研究提示：

要提高警惕，要求交易一定要使用世贸通，如果对方拒绝使用世贸通，又不能对价格如此低做出合理的结实，建议你再看看其他卖家的产品吧!

三、他是一家服装公司，突然卖起数码产品，价格还出奇的低，这是怎么回事？

分析提示：
如果出现这样的情况，有两种可能，一种就是公司内部的人以公司的名义在卖自己的东西，这样的话他对这个产品的质量无法有很好的保障。另外一种可能就是这个会员的密码被盗用了，别人拿着他的帐号在发布别的产品信息，所以还是慎行吧！

交易中：

一、一个客户，什么都还没谈好，就邀请我到他们当地去签合同，我该不该去？
研究提示：
1、签合同，不是儿戏，不看工厂，不看产品质量，盲目签合同的工厂，几乎不存在。
2、如果是本身实力不够雄厚，产品质量存在缺陷，而担心对方来考察，来检验的工厂，恰是被所谓的外贸公司利用的心态。
3，未经仔细核实，就前往他处签定合同，本身就是不理智的行为。

二、我突然接到一个电话，一个陌生的客户下了大单给我，我要不要接？
研究提示：
1、先问问他是什么渠道了解到你的
2、看多产品相关的细节了解多少，是否专业
3、对价格和交货条件是否很详细的了解和洽谈，还是根本不怎么谈。
4、不管如何，还是要遵循你以往的正常贸易流程，不要走捷径！

三、对方不用世贸通，我还和他交易吗？
研究提示：
世贸通安全网络交易的核心保障。买家确定购物后，先将货款汇到世贸通，世贸通确认收款后通知卖家发货，买家收货并确认满意后，世贸通打款给卖家完成交易，主动权在手，无后顾之忧！交易过程中，世贸通作为诚信中立的第三方机构，充分保障货款安全及买卖双方利益。如果对方坚持不使用世贸通，建议你选择其他的支持世贸通交易的企业合作吧

四、我想买一批MP3，对方让我先付订金，我该怎么办？
研究提示：
1、先签订合同，降低风险
2、如果对方坚持要订金，请使用世贸通。
3、请不要汇款到对方到个人帐户上，更不要汇到他人帐户上！

五、我是跟他公司做生意，却给我一个不知哪里的私人账号，我还要汇款给他吗？
研究提示：

风险太大哦，如果你汇款到他个人帐户上，是无法证明你是与对方公司进行交易，对你自身利益很难保证！

六、他多次与我联系的电话号码与他网站上公布的不符，根本是两个城市，我能相信他吗？
研究提示：
1、根据他网上公布的号码打过去电话，多方面了解这个公司是不是在其他城市有设点，有没有这个人在负责业务
2、用他的公司名到114查询一下，反查他们的办公电话，进行确认

七、我还没拿到预付款，他就让我给他回扣，这样的生意我能做吗？
研研提示：

一定按照正常的交易流程处理，否则交易风险非常的大！

交易后：

一、我和客户产生的贸易纠纷，该怎么办？
研究提示：
1、先和对方的经办人以及法人联系，看有可以沟通协商的可能。
2、协商如果无法解决，就要通过法律途径解决，同时也可以到WTO1世贸的法律论坛去进行咨询。

二、我可能是上当受骗了，我该怎么办啊？
研究提示：
1、保留所有交易过程中的一切资料，包括合同、聊天记录、往来邮件、发货凭证、汇款凭证、帐号信息、联系方式等等
2、到当地公安局报警

[ 此贴被花瓣飞雨在2006-09-05 12:06重新编辑 ]

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老骗术

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警惕韩国流通公社的陷阱！！！

[楼主] | Posted: 2006-08-13 21:08

花瓣飞雨

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（外贸安全收款系数）以下是网友提供个人认为比较安全的付款方式，安全系数依此排列如下（安全系数应根据实际情况而论）仅供参考： 1）30%T/T定金+70%即期、保兑、不可撤消的信用证； 2）100%即期、保兑、不可撤消的信用证+CIF的运输条款； 3）即期、保兑、不可撤消的信用证+FOB；（最好自己来安排到目的港的船公司，并与船公司有良好合作关系，以求掌控货物） 4）30%T/T定金+70%见提单传真件付款；（此付款方式适用于贸易额较小的业务。如果贸易额度较大，不应用此付款方式。因为我们无法保证外商对货物的最终需求。可能，外商因市场的变化而放弃交易）其它付款方式（国际贸易书本上提及的付款方式）我建议不要轻易采取。因为，做起来没有安全感。以下是网友提供个人认为比较安全的交易国家，安全系数依此排列如下（安全系数应根据实际情况而论）仅供参考： 1）美国：因为这个国家真正建立起商业信誉管理系统。如果他们有不干净的历史，他们没有未来的第二次； 2）欧洲国家：主要指英国、法国、德国、西班牙、比利时、荷兰等； 3）加拿大、澳大利亚、日本、韩国及香港；第一，在订立合同的时候，没有把样品作为参考与价格浮动考虑，出口方在向日方提供去年样品时就已经埋下了一个危机；第二，出口公司应有严格履行合同的诚信，宁可将合同取消，承担一定的赔偿，也不可置合同于不顾而发出与合同规定不符的货物，遭受赔款和毁誉的更大损失，缺乏跟踪管理制度；第三，出口公司面对日方索赔，仍有侥幸心理，不能依法处理；第四，公司的管理缺乏制度防范，处于按照实际经验操作出口的阶段

[1 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:09

花瓣飞雨

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（研究银行骗子）案例： 1、“利用银行时间差”诈骗有位网友做生意,可谓小心至极,从来都是款到发货的,可这回载了!他拿着传真过来的银行电汇单,不敢相信自己的眼睛,居然这也可骗人的!嗨,不要以为有了银行汇单的传真件就稳妥了,其实这也是种骗术之一。据说骗子往往是这样操作的：第一步：要求银行给他一份电汇单；第二步：他写好后交给银行；第三步：他按照单子上的金额交给银行工作人员；第四步：等银行工作人员盖好章，把电汇底单交给他(这一步很阴险的，为他行骗埋下伏笔)；第五步：骗子离开银行后立马返身要求索回原款，称帐号填错了或什么借口等，说是要回去核实了再来汇付，银行工作人员在一般情况下是马上同意终止这笔交易的；然后他在一边张冠李戴地说着些什么，以分散工作人员的注意力，乘机把这联汇单拿到手，装模作样的当着工作人员的面把预留的另一张纸作废给撕了，工作人员也就不好说些什么了。就这样骗子以障眼法留下的另一联就可蒙骗得手了。 2、“利用网上银行”诈骗（1）不法分子利用极易混淆的网站地址蒙骗客户。对于网上银行注册客户来说，误登假的银行网站。把的银行支付帐号密码泄露，或者是假冒银行的客户服务热线电话，发送手机短信，套取帐号密码！ 3、利用周六对公汇款不能取的骗局去年我也被河南人骗过.不知为什么河南就会有这么多行骗的办法?就说说我是怎样被河南人骗的吧,希望大家以此为戒. （2）那天来了个河南人说要货,是做外贸的,并且说货运到交货的地方就可以拿货款.能够一手交货一手交钱还不是很好的生意吗?!我当时就写下了订单.那人说第二天下午六点就交货到指定的地方.第二天是星期五!我当然没留意这事. 货运到了那地方,已经有好几个厂家是货到了那里了,并且每个产品都有两个厂家送去了货,一边也已经在装集装箱了。有些厂家看到同行好象很不好意思,向河南人要货款时,河南人说了:今天太晚了,银行的钱取不出来了,明天吧.看别人的货都已经在装了,又有同行在,有几个厂家转身就走了.我一直等,眼看着货装好了,拉走了.总觉得人家都这样放心的走了,何况我的货款是最少的,没事吧,等十一点多了,我也回了.就按照他说的第二天拿吧.第二天,我刚开店门,河南人就来了,他说:很对不起,今天是星期六,对公汇款不能取,后天给你们吧.打同行电话问他们是怎么说的?同行说那人刚也到他那里去过了.心想这样诚恳的态度不会是骗吧.过了一天,觉得有些不放心,找他去.找到他住过的宾馆,服务员说已经退房了.再后来就报案了,可是已经没用了.他坐飞机出国了.现在看来有一点是值得注意的:为什么交货期是在下午五点到六点.还有就是要注意银行的休息天. 3、开空头账户套取钱财现年27岁的被告人系台州市人，曾以开车为业，后因赌博输了上百万元。断了潇洒生活的财源后，咨询了电话银行转账操作规程的金瑜萌生了利用电话银行骗取钱财的念头。 2005年6月12日、13日，金在椒江建设银行一营业部开立了户名为金的两个账户，并申请了电话银行转账功能。尔后，金瑜以向他人借款存级数以便向银行贷款买车跑运输为名，经阮华东、陈炳华、黄强介绍并约定，由出借人周飞勇存款100万元到金瑜的建设银行账户，时间为5天，利息6000元人民币，而金瑜在5天后归还该钱，金瑜本人的身份证、建设银行存折及其中一张储蓄卡交由周飞勇保管。周飞勇于同月20日下午将100万元人民币存入到金瑜的账户内，并更改了该卡的密码，以防金瑜取走此款。利用电话转账100万金瑜得知周飞勇将钱存入后，立即通过拨打电话银行号码的方式，分4笔将交出的卡账户里的100万元人民币转账到另一张卡的账户里，并于当日下午4时许取出了此100万元。次日中午1时许，周飞勇经过查询发现储蓄卡内的100万元已“失踪”，急忙与阮华东等人一起找金瑜，但几经努力都未果。同年9月21日，金在江西省资溪县汽车站被公安机关抓获，但其骗取的100万元巨款已全部挥霍，无法追回。银行电话转账存在漏洞而此案的发生则暴露出电话银行业务存在的安全漏洞。检察机关解释说，本案中，周飞勇对外借百万巨款可谓有很强的防备之心，也采取了一些防备措施（如保管金瑜的身份证、存折、储蓄卡，更改金瑜储蓄卡的密码），可仍然被骗去巨款。究其原因，主要是金瑜利用了电话银行“本人储蓄账户资金互转”不需要提供资金转出账户密码这个漏洞，使得周飞勇保管金瑜的身份证、存折、储蓄卡及更改金瑜储蓄卡密码之举纯属徒劳。当周飞勇将100万元存入金开设的一个银行账户后，金可通过拨打电话银行号码，只用电话银行签约密码就轻易地将此款转到自己的另一个银行账户，再从转入账户中取款。为此，检察机关建议金融部门尽快完善“本人储蓄账户资金互转”这一电话银行功能的操作规程，如可设置“输入转出账户密码”这一程序，以防类似案件再次发生。利用银行时间差、相关规则诈骗的共性： 1、利用你做生意心切，制造紧迫感，慌乱之中上了当。 2、对产品价格和交货条件没什么要求，而且往往订货量很大，让你冲混了头脑，放松警惕！ 3、骗子往往利用你对银行支付流程不熟悉，混淆视听，上当连连。

[2 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:11

花瓣飞雨

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（防骗必读）骗术一：合同诈骗这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的），然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的大地上。骗术二：空头支票诈骗疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。可千万要留神哟！骗术三：金蝉脱壳通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。骗术四：以传真电汇单骗钱疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到账时间的时间差实施诈骗。骗术五：运输诈骗顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。骗术六：偷龙转凤疑犯会先打电话给你，称有某种货物供应，并以一个比较优惠的价格吸引你，当你同意进货时，他们则要求你要先办一张汇票，传真过来，以证明自己的资金实力才肯发货。他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票，然后佯称已发货，并来到你的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，再推说货要明天到，到时候一手交钱一手交货。骗术七：利用运输车藏暗格进行诈骗疑犯在送货过程中，在运货的汽车中安装一个装满水或者装沙的暗格，然后运货给你，过完地磅后，把货物运到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的过程中，偷偷把水或沙放掉，这样就等于加重了货物的重量。这种手段主要针对建筑、有色金属等行业。骗术八：以代销为名进行诈骗这类诈骗多发生在铝材行业和陶瓷行业。疑犯先注册一间公司，然后声称自己怎样怎样有实力，销售能力如何强大，接着先帮你买小量货进行销售，在得到你的信任后，便大量的要货（先销售后付款），金额越滚越大，就这样把你的钱给“袋”走了。骗术九：信用证诈骗按理说信用证是最安全的结算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用当事人对信用证的运作过程不熟悉，故意设置软条款，使你在不经意间违反条款而导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。骗术十：以合作为名进行诈骗骗子主要是以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种手段、借口，把自己投入的资金抽回来。骗术十一：发包工程诈骗骗子通常会找一个准备建房子的地方，然后在附近租用一间房屋，装好电话，并印上某某房地产公司某某经理的名片，伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品，准备就绪后便四处找建筑工程队，一旦联系上就带人来看工地，以骗取工程队的信任，再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。骗术十二：“装弹弓”诈骗骗子先准备好钢材类产品，然后与你签订好购销合同，合同规定你要先付订金，并规定在某月某日某地全部提货。到了提货日的前一天晚上，疑犯来电话说由于某某原因明天不能提货，请等待通知，损失由他们负责。等待几天后仍没有消息，你于是便到对方公司追货，但对方反咬一口，说你违约在先，没有准时来提货，造成仓库无法清空，新货无法进来，还要你赔偿损失。在这种情况下，即使闹上法庭，也是你吃亏，很可能白白送掉订金。骗术十三：“做媒”诈骗 2002年5月的一天，顺德容桂XX实业有限公司的陈某突然接到一间自称是武汉某某高科技公司打来的电话，说自己专门生产一种“高级防化膜”，在渔业等方面有市场，市场价格三十多元／米，希望陈某能帮他们在顺德代理一下。正当他犹豫之际，突然有两人分别来到该公司询问是否有该防化膜出售，并表现出一副急需货的模样。陈某见状，忙与武汉联系，武汉方面说：已经有一批货在广州，可以先去看看。于是陈便带着其中的一人去看货。那人看货后立即表示要这些材料，并马上付了订金5000元，于是陈某立刻付订金10万元，买了这批货。可等到货运回顺德，再联系对方时发现均已关机，再到市场一打听，发现所谓的防化膜只是普通的一种布，价格也只是几元钱一米。骗术十四：贪便宜反遭损失骗子先与当事人签订合同，购买当事人的优等品陶瓷，一个月付款。在交易过程中，疑犯要求更换另一种款式（二等品）。当事人当时就说：这是二等品，疑犯说：没关系我就喜欢这款。疑犯还会说：出货单还写优等品和那单价，到时候给我一点回扣就可以了。当事人还以为一家便宜两家着数，于是就发了二等品。结果一个月后，对方不付款，理由是货不对板，即使打官司，当事人就也只有输的命。

[3 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:12

花瓣飞雨

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（研究外贸骗子）案例： 1、外贸合同欺诈主要表现有三大手法： A、打融资幌子骗取考察费 2002年4月，吉林某市一家企业接到一张来自“世界华人工商促进会”的邀请函，声称可以帮助该企业到海外市场融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后企业的产品。随后，该市领导亲自带队到深圳洽谈融资事宜。一名自称“深圳华商融实业有限公司”负责人和“世界华人工商促进会”秘书长的人物接待了他们并进行了合作洽谈。随后，双方签订合同，按照合同约定，该企业缴纳了10万元的项目考察费和评估费。等企业回去后再与这家公司及相关人等联系时，对方却已不见踪影。点评：据了解，这种打着“融资”幌子骗取企业考察费的现象，是合同诈骗中的一种最常见手段。诈骗企业往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻到内地企业的招商项目后，再放出各种优惠条件，诱使内地企业与其签订融资合同，在骗取到“考察费”、“评估费”等名目费用后便不见踪影。 B、利用“海外关系”骗取保证金 2004年6月23日，罗湖工商分局接到市工商局转来一份有关涉嫌合同欺诈的投诉。深圳市永东利进出口贸易有限公司声称要购买投诉人钟先生的木材用于出口。双方签订合同后，该公司主动提出给钟先生汇美元当货款，于是钟先生先交了定仓费1万元。当钟先生把合同取回后，该公司却不见了踪影。点评：这种利用“海外关系”帮助企业出口以骗取保证金和其他费用的现象，也是非常普遍的一种外贸诈骗行为。诈骗企业一般在媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了大额货物购销合同，要求有生产能力和组织货源能力的企业与之联系。有企业前来联系时，骗子公司利用对方急需把产品销售出去的心理，要求支付一定的“履约保证金”。拿到保证金后，骗子公司先采取拖延战术，最后要么谎称海外合作方有变、自己也是受害者，要么干脆一走了之。 C、帮助出口”骗取认证费去年6月，深圳工商部门接到江西赣州鑫海食品厂的投诉。事情经过是这样的：2002年9月，深圳市高富海实业发展有限公司的谢某打电话给江西省赣州市鑫海食品厂负责人，称有一俄罗斯外商需订购一批腊制品。鑫海食品厂对这个开拓海外市场的机会非常重视，与高富海签订了销售代理业务合约书，约定高富海公司为销售代理，负责海外客商订单。接着，高富海称俄联邦西比国际有限公司需100吨腊制品订货，但要求提供俄联邦商品检验局核发的《商品质量证明书》和《卫生许可证》。鑫海厂表示没有办法办理。于是，高富海称其在俄罗斯有办事处，可帮助办理。鑫海于是又与高富海签订《委托协议》，全权委托其办理相关证明文件，并按其要求从银行转2万元给高富海公司。之后，高富海开始以种种借口拖延时间，直到12月9日，鑫海再次拨打高富海公司电话时，对方称与鑫海联系的相关人员已离开高富海公司福田工商分局发现，该公司已去向不明。工商人员再到相关会计师事务所调查发现，高富海公司涉嫌虚报注册资本200万元。点评：据了解，这种骗子公司一般拥有产品进出口权。他们通常以优惠的价格作诱饵，声称可以帮企业将产品打入国际市场，并诱使其签订合同。之后再称产品出口必须具备进出口地的卫生许可证、检验检疫证等等相关证件，从而骗取企业所谓的“认证费”，资金到手后却没了下文。 2、跟单信用证诈骗 A、假冒或伙印鉴(签字)诈骗所谓假冒或伪造印鉴(签字)诈骗：诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴(签字)，企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。例如：河南某外贸公司曾收到一份以英国标准麦加利银行伯明翰分行(STANDARD CHARTERED BANK LTD . BIRMINGHAM BRANCH,ENGLAND)名义开立的跟单信用证，金额为USD37,200.00元，通知行为伦敦国民西敏寺银行(NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD .LONDON)。因该证没有象往常一样经受益人当地银行专业人员审核，发现几点可疑之处： (1)信用证的格式很陈旧，信封无寄件人地址，且邮戳模糊不清，无法辩认从何地寄出； (2)信用证限制通知行－伦敦国民西敏寺银行议付；有违常规； (3)收单行的详细地址在银行年鉴上查无； (4)信用证的签名为印刷体，而非手签，且无法核对； (5)信用证要求货物空运至尼日利亚，而该国为诈骗案多发地。根据以上几点，银行初步判定该证为伪造信用证，后经开证行总行联系查实，确是如此。从而避免了一起伪造信用证件诈骗。这种诈骗一般有如下特征： 1、信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细地址，邮戳模糊； 2、所用信用证格式为陈旧或过时格式； 3、信用证签字笔划不流畅，或采用印刷体签名； 4、信用证条款自相矛盾，或违背常规； 5、信用证要求货物空运，或提单做成申请人(进口商)为受货人。 B、盗用或借用他行密押（密码）诈骗盗用或借用他行密押(密码)诈骗，是指诈骗分子在电开信用证中，诡称使用第三家银行密押，但该第三家银行的确认电却无加押证实，企图瞒天过海，骗取出口货物。这种诈骗通常有如下特征： 1、来证无押，而声称由第三家银行来电证实； 2、来证装、效期较短，以逼使受益人仓促发货； 3、来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人； 4、开立远期付款信用证，并许以优厚利率； 5、证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。 C、软条款/陷阱条款诈骗软条款/陷阱条款诈骗，是指诈骗分子要求开证行开出主动权完全操作开证方手中，能制约受益人，且随时可解除付款责任条款的信用证，其实质就是变相的可撤销信用证，以便行骗我方出口企业和银行。例如：辽宁某贸易公司与美国金华企业签订了销往香港的5万立方米花岗岩合同，总金额高达1，950万美元，买方通过香港某银行开出了上述合同下的第一笔信用证，金额为195万美元。信用规定：货物只能待收到申请人指定船名的装运通知后装运，而该装运通知将由开证行随后经信用证修改书方式发出(SHIPMENT CANONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OFAPPLIANT`S ;SHIPPING;INSTRUCTIONS THROUGH L/ C OPENING BANK NOMINTING THE NAMEOF CARRYING VESSEL BY MEANS OF SUBSEQUENT CREDIT AMENDMENT)。该贸易公司收到来证后，即将质保金260万元人民币付给了买方指定代表，装船前，买方代表来产地验货，以货物质量不合格为由，拒绝签发装运通知，致使货物滞留产地，中方公司根本无法发货收汇，损失十分惨重。这种诈骗主要有以下特征： 1、来证金额较大，在50万美元以上； 2、来证含有制约受益人权利的软条款／陷阱条款，如规定申请人或其指定代表签发检验证书，或由申请人指定运输船名、装运用日期、航行航线或声称本证暂未生效等； 3、证中货物一般为大宗建筑材料和包装材料，花岗石、鹅卵石、铸铁盖、木箱和纤维袋等； 4.诈骗分子要求出口企业按合同金额或开证金额的5%￣15%预付履约金、佣金或质保金给买方指代表或中介人。 5.买方获得履约金、佣金或质保金后，即借故刁难，拒绝签发检验证书，或不通知装船，使出口企业无法取得全套单据议付，白白遭受损失。 D、伪造信用证修改书诈骗伪造信用证修改书诈骗是指诈骗分子不经开证行而径向通知行或受益人发出信用证修改开书，企图钻出口方空子，引诱受益人发货。以骗取出货物。这种诈骗带有如下特征： 1、原证虽是真实、合法的，但含有某些制约受益人权利的条款，亟待修改； 2、修改书以电报或电传广度方式发出，且盗用他行密押或借用原证密码； 3、修改书不通过载证开出，而直接发给通知行或受益人； 4、证内规定装运后邮寄一份正本提单给申请人； 5、来证装、效期较短，以迫使受益人仓促发货。例如：某中行曾收到一份由印尼雅加达亚欧美银行(ASIAN UERO-AMERICAN BANK,JAKARTA,INDONESIA)，发出的要求纽约瑞士联合银行保兑的电开信用证，;金额为 600万美元，受益人为广东某外贸公司，出口货物是200万条干蛇皮。但查银行年鉴，没有该开证行的资料，稍后，又收到苏黎世瑞士联合银行的保兑函，但其两个签字中，仅有一个相似，另一个无法核对。此时，受益人称货已备妥，急待装运，以免误了装船期。为慎重起见，该中行一方面，劝阻受益人暂不出运，另一方面。抓紧与纽约瑞士联合银行和苏黎世瑞士联系查询，先后得到答复：从没听说过开证行情况，也从未保兑过这一信用证，请提供更详细资料以查此事。至此，可以确定，该证为伪造保兑信用证，诈骗分子企图凭以骗我方出口货物这种诈骗常常有如下特征： 1、信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行； 2、保兑行为国际著名银行，以增加欺骗性； 3、保兑函另开寄来，其签名为伪冒签字； 4、贸易双方事先并不了解，仅通过中介人相识； 5、来证金额较大，且装效期较短。对外贸诈骗的防范对策：第一、出口方银行(指通知行)必须认真负责地核验信用证的真实性，并掌握开证行的资信情况。对于信开信用证，应仔细核对印鉴是否相符，大额来证还应要求开证行加押证实；对于电开信用证及其修改书，应及时查核密押相符与否，以防假冒和伪造。同时，还应对开证行的名称、地址和资信情况与银行年鉴进行比较分析，发现疑点，立即向开证行或代理行查询，以确保来证的真实性、合法性和开证行的可靠性第二、出口企业必须慎重选择贸易伙伴。在寻长找贸易伙伴和贸易机会时。应尽可能通过正式途径(如参加广交会和实地考察)来接触和了解客户，不要与资信不明或资信不好的客户做生意。在签订合同前，应设法委托有关咨询机构对客户进行资信设想，以便心中不数，作出正确的选择，以免错选贸易伙伴，自食苦果。第三、银行和出口企业均需对信用证进行认真审核。银行审证侧重来证还应注意来证的有效性和风险性。一经发现来证含有主动权不在自己手中的软条款 /陷阱条款及其它不利条款，必须坚决和迅速地与客商联系修改，或采取相应的防范措施，以防患于未然。第四、出口企业或工贸公司在与外商签约时，应平等、合理、谨慎地确立合同条款。以发国家和集体利益为重，彻底杜绝一切有损国家和集体利益的不平等、不合理条款，如预付履约金、质保金，拥金和中介费条款等，以免误中对方圈套，破财耗神，耻笑于人。此外，银企双方还应携手协作，一致对外。要树立整体观念，互相配合增强防诈信息。一旦发觉诈骗分子的蛛丝马迹，立刻跟踪追击，并严惩不贷，以维护跟信用证业务的正常开展，确保中国对外贸易的顺利进行

[4 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:24

花瓣飞雨

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买方防骗研究） 1、如果无法做到见面交易，在选择供应商的时候，尽可能考虑选择世贸通会员。 2、世贸通会员四合一网站中的公司介绍、诚信通档案都是参考依据，同时也可以留心一下该会员的“会员评价”，看看其他会员对他的评价情况。 3、每次查看供应信息详细介绍页面的时候，请在登陆状态下，点击“查看该企业信用记录”。这样论坛中任何会员对该企业的评价都会显示出来。 4、查看对方的联系方式一定要仔细。通常正规商家都会留固定电话。而且如果有公司网页的话，可以通过查看该公司网页的情况，来判断公司的实力情况等。 5、对于比市场价低出很多的产品，如数码、电脑类产品，在寄款之前请一定要小心谨慎，可以先去论坛用该公司名称搜索一下网友相关的文章。 6、买卖双方不能见面，买方如果在付款上有疑虑，担心钱寄出去了，而商家不肯发货。那么可以和商家协商，看能否找一家大家都放心的货运公司，并委托货运公司代收货款。货到付款，大家都放心。 7、如果不能实现货到付款，那么交易双方事先有必要对于一些细节的条款进行沟通确认。比如货物有损坏、有次品的时候，约定双方之间如何解决。因为无法签订书面的协议合同，因此最好保存有电话录音或者聊天记录的方式，来作为以后纠纷的证据。

[5 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:26

花瓣飞雨

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（骗子共同的弱点） 1、产品价格低廉 2、说自己的产品是水货或者是海关罚没，外贸等来源，物美价廉 3、小量订购也接受，答应送货上门，但要支付订金 4、找借口说小量不行，要加大订货量，让买家增加订金 5、让买家汇款到私人账号，说是公司财务或负责人的账号 6、电话谎称送货人已经到当地的，但货被工商或海关等机关扣留，要交笔费用才能提货 7、拖延时间，反复称已经发了货，甚至伪造发货单给买家 8、一旦买家怀疑，要求退款，会口头答应，但公司有财务制度，要十几天以后才能办理，再联系即人间蒸发

[6 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:26

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（研究发外加工骗子）发外加工诈骗案例：甲公司在报纸上看到乙公司刊登的一则广告称：乙公司急需加工10万个包装箱，加工费用优厚，并且乙方预付30％加工费。甲公司找上门与乙公司签订了一份加工合同。合同条款是乙公司事先印就的，其中付款条件规定：乙方提供图纸，在甲方生产出符合图纸规定的样品五日内，乙方支付预付款30％。此时，乙公司诚恳地对甲公司讲：这个合同标的额高达三百万元，为了维护双方的利益，应该请律师出具见证书，于是双方前往乙方所指定的律师事务所进行合同见证，见证费为合同金额的千分之八，甲乙方各承担50％。读者看来，这是一笔正常的交易，但是接下来发生的事情也许会令您瞠目结舌。接下来，律师事务所将乙方缴纳的见证费原封退回，却和乙方“瓜分＂了甲方缴纳的见证费。等到甲方交付样品的时候，乙方则以样品与图纸不一致为由百般挑剔拒绝履行合同。在这种合同欺诈的情况下，甲公司也许到头也不会弄明白自己是如何上当受骗的。这个诈骗案件的特点是： 1、骗子公司一般是一个空壳公司，在高级宾馆里租着几间房，雇着几个人，但没有真正的经济实力。 2、骗子公司一般在大众媒体（如报纸）刊登项目信息，以此招揽上当者。 3、该项目一般是加工订做产品（包装箱、机件、墓碑等等不一而足），数量特别巨大，加工费特别丰厚。 4、预付款的支付以承揽方加工生产出的样品与骗子公司提供的图纸一致并经该公司认可为条件。 5、骗子公司和某个律师事务所或者是公证处恶意串通，在合同签订后，指定由该所或公证处办理律师见证或者公证，见证费或者是公证费收取标准一般都比较高。提醒和建议：骗子公司诈骗得逞后，受骗上当者都是有苦难言。再找骗子公司，他会说违约方是你，你生产不出合格的样品，我正要去法院告你；再去找律师事务所或者是公证处，他们会说我只证明你们双方的签字盖章属实，至于你们的合同如何履行与我无关。

[7 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:27

花瓣飞雨

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上面的贴都为99618会员所发,飞雨把他集中起来方便各会员查看,在这感谢99618会员提供..也希望大家有更好的防骗措施拿来和大家一起分享

[8 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:30

花瓣飞雨

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（防骗查询） 1、利用手机属地查询，如果手机属地与标示公司地距离太大的，就值得怀疑； 2、利用搜索引擎查询，以手机号为查询要件，得到结果为同一手机主人在网络上公布信息为不同公司或商品的，就要小心； 3、利用搜索引擎查询，以你所需商品为查询要件，得到商品价格与市场价格差距太大的，低价格的可能就是陷井； 4、利用企业信用记录查询，以标示公司为查询要件，看其所标示的公司是否有网友被骗记录公布； 5、利用搜索引擎查询，以手机号为查询要件，看是否有网友公布的受骗记录； 6、登录所属地工商网站,查询其是否作企业注册.拔打所属地12315热线, 查询是否有网友投诉记录； 7、拔打所属地114热线,查询其是否有电话登记； 8、请不要相信“走私罚没”“低价抛售”“走私商品，暗线交易”等谎言。

[9 楼] \| Posted: 2006-09-05 12:42

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