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合众外贸论坛 - 沱沱网中文站 - 全球最大的中文外贸论坛 -> 外贸防骗 -> 常见融资骗局大曝光！

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weiwei75




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常见融资骗局大曝光！

“世华融”、“华商精英”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”……冠冕堂皇的企业和财团名字背后隐藏着一个个阴险的骗局。

  今年5月24日中央电视台曝光了深圳涉嫌合同欺诈的3家企业后，市工商局迅速开展打击合同欺诈违法行为专项行动。行动中，深圳市粤佳投 资发展有限公司、深圳市远洋进出口有限公司、深圳市华协投资管理有限公司等41家涉嫌合同欺诈、抽逃注册资金的不法企业一一浮出水面，记者昨日从市工商局获悉，目前除了已被吊销营业执照的骗子公司外，情节更为严重的“涉骗”企业均已被移送公安部门作进一步侦查处理。

  打着融资幌子骗取考察费 工商部门调查发现，不法分子往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻内地企业的招商项目，以各种优惠诱使内地企业与其签订融资合同。如“深圳市世华商实业发展有限公司”、“深圳市世华商投资咨询有限公司”、“深圳市华商融实业发展有限公司”等，打着“美国穆尔公司”、“炎黄子孙促进会大陆地区总代理”旗号，冠以“华商精英”、“世华商”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”等名义，声称可以帮助企业融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后企业的产品。

  他们通过各种渠道搜罗企业的招商引资项目，在掌握了一些企业的基本情况后，便开始积极实施骗术。 吉林德惠市一受害企业称，2002年4月，该企业接到“世界华人工商促进会”的邀请函后，市委书记亲自带队到深圳洽谈融资事宜，接待洽谈的是所谓的“深圳华商融实业有限公司”和“世界华人工商促进会”的秘书长。当该企业交纳了10万元的项目考察费和评估费后，上述公司及相关人等便不见了踪影。

  用“海外关系”骗取保证金 骗子公司的伎俩并不止于此，他们还声称有大额合同订单，并在媒体刊登广告，诱使生产企业与之签订购销合同。如“深圳市粤佳投资发展有限公司”、“深圳沣钰科技发展有限公司”、“深圳港溢键科技有限公司”在《中国经营报》等媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了货物购销合同，时间紧，货物量大，望有生产能力和组织货源能力的企业与之合作。内地一些企业得到该信息后，马上与之联系。

  骗子公司则利用对方急需把产品销售出去的心理，要求支付一定的履约保证金，部分企业还没有掌握对方真实的情况，便贸然把履约保证金打入了骗子公司的账户。拿到保证金后，骗子公司开始采取拖延战术，最后要么谎称海外合作方有变、自己也是受害者，要么干脆一走了之。 “帮助产品出口”骗取认证费 一些有进出口权的深圳企业也加入了骗子的行列。他们声称可以帮企业产品打入国际市场，但必须具备进出口地的卫生许可证、检验检疫证，从而骗取企业所谓的办证费。如“深圳市豫广盛实业有限公司”和“深圳市悦科经贸有限公司”利用一些企业急于将产品出口俄罗斯的心态，以非常优惠的价格作诱饵，与之签订合同。签订合同后上述企业马上指出，产品要出口俄罗斯，就要拿到俄罗斯GOST认证，进而骗取企业的认证费，资金到手后却没了下文。



下一主题外贸人需要培养2.0的眼力上一主题警惕韩国流通公社的陷阱！！！


[楼 主] | Posted: 2006-08-26 22:48 顶端
冰帅帅


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好像那里见过了````

贸易通社区论坛
[1 楼] | Posted: 2006-08-26 23:02 顶端
散步的鱼


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[2 楼] | Posted: 2007-08-10 15:28 顶端

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